Акционерное общество «ELEKTROGAZ»
сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров
которое состоится 28 июня 2018 года в 12:00 часов по адресу: г. Ташкент, Сергели,
Южная промзона, ул. Проектная.
Даты, на которые составляются реестры акционеров:
14 июня 2018г. – для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
24 июня 2018г. – право на участие в общем собрании акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение счетной комиссии и регламента проведения Общего собрания акционеров.
| 2. Утверждение годового отчета Наблюдательного совета общества за 2017 год. |
| 3. Утверждение годового отчета Правления общества по итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2017 год и выполнении параметров годового бизнес-плана общества. |
| 4. Утверждение заключения аудиторов, по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. |
|
5. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. 6. Утверждение оценки системы корпоративного управления АО «Электрогаз» за 2017 год. |
|
7. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков по итогам финансово – хозяйственной деятельности общества за 2017год. 8. Утверждение возврата невостребованных дивидендов за 2012 – 2013гг. в распоряжение Общества. 9. Утверждение бизнес-плана общества на 2018 год. |
| 10. Избрание Председателя Правления общества на 2018 год. |
| 11. Избрание совета Правления общества на 2018 год. |
| 12. Избрание Наблюдательного совета общества на 2018 год. |
| 13. Избрание Ревизионной комиссии общества на 2018 год. |
Установлен следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) в период подготовки и проведения ОСА:
- годовой отчет за 2017 год;
- аудиторское заключение НСБУ и МФСО за 2017 год;
- заключение ревизионной комиссии за 2017год;
-сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию, Исполнительный орган АО «Электрогаз»
по адресу: г. Ташкент, Сергели, Южная промзона, ул. Проектная.
Контактные телефоны: 258-92-01; 257-70-15
Время для ознакомления с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Регистрация акционеров состоится 28 июня 2018 года с 10.00 до 11.45 часов.
Акционерам иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Представителям акционеров иметь при себе доверенность, заверенную нотариально.
Наблюдательный совет АО «ELEKTROGAZ»