Акционерное общество «ELEKTROGAZ» сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2022 года в 12:00 часов по адресу: г. Ташкент, Янгихаёт,южная промзона, ул. Проектная.
Орган АО, принявший решение о закрытии реестра акционеров – наблюдательный совет АО «ELEKTROGAZ».
Даты, на которые составляются реестры акционеров:
06 июня 2022г. – для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
22 июня 2022г. – право на участие в общем собрании акционеров.
Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Aдрес веб-сайта: www.elektrogaz.uz
Повестка дня:
1. Утверждение счетной комиссии и регламента проведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Наблюдательного совета общества за 2021 год.
3. Утверждение годового отчета Правления общества по итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2021 год и выполнении параметров годового бизнес-плана общества.
4. Утверждение заключения аудиторов, по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
5. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
6. Утверждение оценки системы корпоративного управления АО «ELEKTROGAZ» за 2021 год.
7. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков по итогам финансово – хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
8. Утверждение бизнес-плана общества на 2022 год.
9. Утверждение Устава АО «ELEKTROGAZ» в новой редакции.
10. О прекращении деятельности Ревизионной комиссии и признании утратившим силу Положения, регламентирующего её деятельность.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «ELEKTROGAZ» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Наблюдательном совете АО «ELEKTROGAZ» в новой редакции.
13. Утверждение Положения об Исполнительном органе АО «ELEKTROGAZ» в новой редакции.
14. Утверждение Организационной структуры АО «ELEKTROGAZ» в новой редакции.
15. Избрание Председателя Правления общества на 2022 год.
16. Избрание совета Правления общества на 2022 год.
17. Избрание Наблюдательного совета общества на 2022 год.
Установлен следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) в период подготовки и проведения ОСА:
- годовой отчет за 2021 год;
- аудиторское заключение за 2021год;
- заключение ревизионной комиссии за 2021 год;
- проект Бизнес-плана развития общества на 2022 год;
- проекты изменений в Устав и другие внутренние документы общества;
-сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, Исполнительный орган АО «ELEKTROGAZ».
по адресу: г. Ташкент, Янгихаёт, Южная промзона, ул. Проектная.
Контактные телефоны: +998 71 258-92-01; +998 71 257-70-15
Время для ознакомления с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Регистрация акционеров состоится 28 июня 2022 года с 10.00 до 11.45 часов.
Акционерам иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Представителям акционеров иметь при себе доверенность, заверенную нотариально.
Наблюдательный совет АО «ELEKTROGAZ»