АО "ЭЛЕКТРОГАЗ"

УВЕДОМЛЕНИЕ
Акционерное общество «ELEKTROGAZ»
сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров
которое состоится 28 июня 2017 года в 15:00 часов по адресу: г. Ташкент, Сергели,
Южная промзона, ул. Проектная.

Даты, на которые составляются реестры акционеров:
15 июня 2017г. – для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
21 июня 2017г. – право на участие в общем собрании акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение счетной комиссии и регламента проведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Наблюдательного совета общества за 2016 год.

3. Утверждение годового отчета Правления общества по итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2016 год и выполнение параметров годового бизнес-плана общества.

4. Утверждение заключения аудиторов, по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016год.

5. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

6. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков по итогам финансово – хозяйственной деятельности общества за 2016 год.
7. Утверждение бизнес-плана общества на 2017 год.
8. Утверждение Устава общества в новой редакции.
9. Утверждение внутренних документов общества:
- Положение о порядке действий при конфликте интересов;
- Положение об информационной политике;
- Положение о внутреннем контроле;
- Положение о дивидендной политике в новой редакции;
- Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции;
- Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;
- Положение о Наблюдательном совете в новой редакции;
- Положение об Исполнительном органе в новой редакции.

10. Утверждение аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг на 2017год.

11. Избрание Председателя Правления общества на 2017 год.

12. Избрание совета Правления общества на 2017год.

13. Избрание Наблюдательного совета общества на 2017 год.

14. Избрание Ревизионной комиссии общества на 2017 год.

Установлен следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) в период подготовки и проведения ОСА:
- годовой отчет за 2016 год;
- аудиторское заключение НСБУ и МФСО за 2016 год;
- заключение ревизионной комиссии за 2016 год;
-сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию,
Исполнительный орган АО «Электрогаз»;
- проект Устава АО «Электрогаз» в новой редакции;
- проект внутренних документов общества: «Положение о порядке действий при конфликте интересов», «Положение об информационной политике», «Положение о внутреннем контроле», «Положение о дивидендной политике», «Положение о Ревизионной комиссии», «Положение об общем собрании акционеров», «Положение о Наблюдательном совете», «Положение об Исполнительном органе » в новой редакции.

по адресу: г. Ташкент, Сергели, Южная промзона, ул. Проектная.
Контактные телефоны: 258-92-01; 257-95-37
адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
официальный веб-сайт:www.elektrogaz.uz

Время для ознакомления с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Регистрация акционеров состоится 28 июня 2017 года с 14:00 до 14:45 часов.
Акционерам иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Представителям акционеров иметь при себе доверенность, заверенную нотариально.

Наблюдательный совет АО «ELEKTROGAZ»