Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерное общество «ELEKTROGAZ» сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров

Собрание состоится 28 июня 2016 года в 15:00 часов по адресу: г. Ташкент, Сергели, Южная промзона, ул. Проектная.

Даты, на которые составляются реестры акционеров:

17 июня 2016г. – для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

22 июня 2016г. – право на участие в общем собрании акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение счетной комиссии и регламента проведения Общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Наблюдательного совета общества за 2015 год.

3. Утверждение годового отчета Правления общества по итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2015 год и выполнении параметров годового бизнес-плана общества.

4. Утверждение заключения аудиторов, по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015год.

5. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.

6. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков по итогам финансово – хозяйственной деятельности общества за 2015 год.

7. Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

8. Утверждение изменений и дополнений в положение «Об Исполнительном органе»                     общества.

9. Утверждение бизнес-плана общества на 2016 год, стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.

10. Утверждение аудиторской организации и   предельного размера оплаты её услуг на 2016 год.

11. Избрание Председателя Правления общества на 2016 год.

12. Избрание совета Правления общества на 2016 год.

13. Избрание Наблюдательного совета общества   на 2016 год.

14. Избрание Ревизионной комиссии общества   на 2016 год.

15. Внедрение Кодекса корпоративного управления.

16. Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности общества.

Установлен следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) в период подготовки и проведения ОСА:

  • годовой отчет за 2015 год;
  • аудиторское заключение НСБУ и МФСО за 2015 год;
  • заключение ревизионной комиссии за 2015 год;
  • о кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию, Исполнительный орган АО «Электрогаз»

по адресу: г. Ташкент, Сергели, Южная промзона, ул. Проектная.                          

Контактные телефоны: 258-92-01; 257-95-37

Время для ознакомления с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Регистрация акционеров состоится 28 июня 2016 года с 13.00 до 14.45 часов.

Акционерам иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Представителям акционеров иметь при себе доверенность, заверенную нотариально.

 

Наблюдательный совет АО «ELEKTROGAZ»

Контакты

Наш адрес: Ташкент, Сергели,
Южная промзона, улица Проектная.
Телефон: +(998 71) 258-92-01
Факс: +(998 71) 257-70-15
E-mail: info@elektrogaz.uz

Важная информация

При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт обязательна.
Copyright © 2015-2020
Сайт обновлён: 24 сентября 2020г.